公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-026

证券代码：836610 证券简称：铠甲网络 主办券商：国金证券
厦门铠甲网络股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日上午 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836610 铠甲网络 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市软件园观日路 26 号之二 202A。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门铠甲网络股份有限公司章程》的规定，经董事会提名，现提名陈滨、梁晓斌、虞小娟、陈麒麟和余红梅为公司第四届董事会董事候选人。

当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门铠甲网络股份有限公司章程》的规定，经公司监事会提名，现提名肖晓燕、杜晶晶为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

当选非职工代表监事与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-026

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 26 日上午 8:30 至 9:00。

（三）登记地点：厦门市软件园观日路 26 号之二 202A。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：余红梅 电话：0592-5837221
（二）会议费用：股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录

（一）《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《厦门铠甲网络股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

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