公告日期：2024-09-26

证券代码：836610 证券简称：铠甲网络 主办券商：国金证券
厦门铠甲网络股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号之二 202A
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈滨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,145,085 股，占公司有表决权股份总数的 82.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门铠甲网络股份有限公司章程》的规定，经董事会提名，现提名陈滨、梁晓斌、虞小娟、
陈麒麟和余红梅为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于 2024 年 09 月 11
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门铠甲网络股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-024）。

当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2、表决结果

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

关于选举陈滨

先生为公司第

1.1 29,145,085 100% 当选

四届董事会董

事的议案

关于选举梁晓

斌先生为公司

1.2 29,145,085 100% 当选

第四届董事会

董事的议案

关于选举陈麒

1.3 29,145,085 100% 当选

麟先生为公司

第四届董事会

董事的议案

关于选举虞小

娟女士为公司

1.4 29,145,085 100% 当选

第四届董事会

董事的议案

关于选举余红

梅女士为公司

1.5 29,145,085 100% 当选

第四届董事会

董事的议案

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门铠甲网络股份有限公司章程》的规定，经公司监事会提名，现提名肖晓燕、杜晶晶为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人。详见公……
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