公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-035

证券代码：836610 证券简称：铠甲网络 主办券商：国金证券
厦门铠甲网络股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日上午 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-035

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836610 铠甲网络 2024 年 11 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市软件园观日路 26 号之二 202A。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年年度报告审计机构，拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 15 日上午 8:30 至 9:00

（三）登记地点：厦门市软件园观日路 26 号之二 202A。

公告编号：2024-035

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：余红梅 电话：0592-5837221
（二）会议费用：股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录

（一）《厦门铠甲网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《厦门铠甲网络股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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