公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-025

证券代码：836613 证券简称：强宏科技 主办券商：中原证券
河南强宏镁业科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年10 月 25 日审议并通过：

提名康璐婧女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王世波先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 135,000股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名白鹭女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宪珂先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 319,000股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓婉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年10 月 25 日审议并通过：

公告编号：2024-025

提名赵延杰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名康晓花女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 24 日审议并通过：

选举付新星先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 11 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

康璐婧，女，1997 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。为公司控股股东、
实际控制人王惠彩之女。截止目前，从未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所的惩戒，符合董事的任职资格。

付新星，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年 7 月毕业
于郑州旅游职业学院酒店管理专业。2007 年 8 月至 2020 年 3 月就职于巩义市宇航机械
厂，担任销售经理；2020 年 4 月至今就职于河南强宏镁业科技股份有限公司，担任安全环保部经理。与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止目前，从未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所的惩戒，符合监事的任职资格。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲……
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