公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-027

证券代码：836613 证券简称：强宏科技 主办券商：中原证券
河南强宏镁业科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王世波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的各有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,984,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.9649%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议

公告编号：2024-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南强宏镁业科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。

公司第三届董事会拟提名康璐婧、王世波、白鹭、杨宪珂、王晓婉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,984,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：无
（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南强宏镁业科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。

公司第三届监事会拟提名赵延杰、康晓花为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,984,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-027

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年 11 月 2024 年第二次临时

康璐婧 董事 任职 审议通过
11 日 股东大会

2024 年 11 月 2024 年第二次临时

王世波 董事 任职 审议通过
11 日 股东大会

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