公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-030

证券代码：836613 证券简称：强宏科技 主办券商：中原证券
河南强宏镁业科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年11 月 11 日审议并通过：

选举康璐婧女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王世波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。
聘任白鹭女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王世波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 11 日审议并通过：

选举付新星先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

康璐婧，女，1997 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2015 年 7 月毕业
于郑州绿业信息中等专业学校计算机应用专业，2015 年 8 月至今自由职业，为公司控

公告编号：2024-030

股股东、实际控制人王惠彩之女。截止目前，从未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所的惩戒，符合董事的任职资格。

付新星，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年 7 月毕业
于郑州旅游职业学院酒店管理专业。2007 年 8 月至 2020 年 3 月就职于巩义市宇航机械
厂，担任销售经理；2020 年 4 月至今就职于河南强宏镁业科技股份有限公司，担任安全环保部经理。与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止目前，从未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所的惩戒，符合监事的任职资格。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席的选举；高级管理人员的聘任均为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《河南强宏镁业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《河南强宏镁业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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