公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-032

证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：兴业证券
内蒙古显鸿科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯及书面方式
发出

5.会议主持人：吴葵生

6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈小辛、何健民因常住地位于中国香港以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披

公告编号：2023-032

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年半年报告》（公告编号：2023-034）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栎洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要,公司经营地址搬迁至新厂房，需变更注册地址，并修订《公司章程》相关条款（公告编号：2023-036）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司的管理需要，拟聘任陈媛女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满止，自本次董事会审议通过起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栎洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-032

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 14 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
2.《全体董事、高级管理人员关于公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》
内蒙古显鸿科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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