公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-035

证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：兴业证券
内蒙古显鸿科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》及 其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-035

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836619 显鸿科技 2023 年 9 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更注册地址并修订公司章程的议案》

根据公司业务发展及经营需要，公司经营地址搬迁至新厂房，需变更注册 地址，并修订《公司章程》相关条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其 代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非 法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议 的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托 书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

公告编号：2023-035

4.办理登记手续：可用现场或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。 传真号码见本公告第四条。

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0471-3155089
（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。
五、备查文件目录
《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司董事会
2023……
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