公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-009

证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：兴业证券
内蒙古显鸿科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴葵生

6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈小辛、何健民因常住地位于中国香港以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟与原主办券商兴业证券股 份有限公司签订解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商，公司与兴业证券 股份有限公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与兴业证券股份有限

公告编号：2024-009

公司正式签署附条件生效的解除持续督导协议的《终止协议》，该协议自全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。兴业证券股份 有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公 司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。公司对兴业证 券股份有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协 商，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持 续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致意 见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转 让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大 会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

授权事项包括但不限于：

1、授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合

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同等重大文件；

2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报 备材料；

3、授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。

本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券 商事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让 系……
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