公告日期：2024-04-30

证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邹海燕、方吉鑫、杨栎洁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

邹海燕，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕
西师范大学，本科学历。中国注册会计师，澳大利亚公共会计师，英国财务会计师，国际会计师，印度成本会计师，注册特许财务策划师；1998 年 3 月至 2001
年 3 月，就职于粤海投资有限公司，任财务总监；2000 年 1 月至 2001 年 3 月，
就职于百粤金融财务有限公司，任董事总经理；2001 年 3 月至 2009 年 3 月，就
职于广东高域会计师事务所，任首席合伙人；2009 年 4 月至 2012 年 3 月，就职
于中勤万信会计师事务所，任合伙人；2012 年至今，任职于深圳广深会计师事务所，任合伙人。

方吉鑫，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学法学院，研究生学历；具备律师职业资格、证券从业资格、董事会秘书任职资格、独立董事任职资格。2005 年至 2008 年，担任广东信达律师事务所律师；2008年至 2012 年，担任中国国际金融股份有限公司合规管理部律师；2012 年至 2021年，担任深圳市智动力精密技术股份有限公司副总经理及董事会秘书；现任香港主板上市公司伟禄集团控股有限公司独立非执行董事、创业板上市公司深圳爱克
莱特科技股份有限公司独立董事、新三板挂牌公司内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事、深圳市哈德胜精密科技股份有限公司副总经理及董事会秘书。

杨栎洁，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳
门大学，博士研究生学历；2006 年 7 月至 2008 年 9 月，就职于广东经天律师事
务所，任律师助理；2008 年 10 月至今，就职于广东华商律师事务所，任高级合伙人。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事邹海燕、
方吉鑫、杨栎洁会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

邹海燕 4 4 0 0 否 3

方吉鑫 4 4 0 0 否 3

杨栎洁 2 2 0 0 否 1

邹海燕、方吉鑫俩位独董聘任后共召开 4 次董事会，杨栎洁自聘任后 2023 年参加俩次董事会，列席一次股东大会。
三、 发表独立意见情况

独立董事邹海燕……
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