公告日期：2023-10-27

关于宝艺新材料股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）受聘成为宝艺新材料股份有限公司（以下简称“宝艺股份”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的辅导机构，并已与宝艺股份签订辅导协议。现将宝艺股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料报送贵局，恳请予以审查并备案。

一、公司基本情况

辅 导 对 象 宝艺新材料股份有限公司

成 立 日 期 2012 年 10 月 16 日

注 册 资 本 7,500 万元 法定代表人 杨健

注 册 地 址 江苏省宜兴市茶泉路西侧

控 股 股 东

及 持 股 比 杨健，持股比例 41.15%

例

在其他交易场 目前在全国中小企业

行 业 分 类 C22 造纸和纸制品业 所（申请）挂 股份转让系统创新层

牌或上市的情 挂牌

况

公司于2021年11月提交向不特定合格投资者公开发行股票并在北

备 注 京证券交易所上市的申请，2022 年 11 月公司的申请被终止，终止

原因为公司申请撤回材料，北京证券交易所终止审查。

二、辅导相关信息

辅 导 协 议 2023 年 10 月 24 日

签 署 时 间

辅 导 机 构 东吴证券股份有限公司

律 师 事 务 江苏泰和律师事务所

所

会 计 师 事 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

务 所

三、辅导工作安排

时间 辅导内容 实施方案 辅导人员

辅导机构布 1、审阅公司资料，进行专题调查；2、组织

2023 置 辅 导 工 有关法律专家开办讲座，具体讲解介绍《公 东吴证券、

年 11 作；券商、 司法》、《证券法》、《北京证券交易所向 江 苏 泰 和

月 律师进行合 不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 律 师 事 务

法性、独立 法》等法律法规；3、与公司、会计师、律师 所

性等培训 召开协调会，讨论有关整改方案。

1、组织安排有关企业会计准则等专项讲座和 东吴证券、

2023 就完善内部 咨询；2、组织有关专业人士举行专题讲座， 中 审 众 环

年 12 控制、财务 讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进 会 计 师 事

月 会计制度等 一步完善企业经营和管理机制；3、组织讨论 务所（特殊

进行培训 公司未来发展规划，就如何规范的与资本市 普通合伙）

场接轨展开座谈，加深对上市公司的全面认

时间 辅导内容 实施方案 辅导人员

识；4、针对问题，提出整改建议，与公司就

重点问题进行专门讨论，协商确定整改方案，

实施整改方案；5、根据整改中出现的问题进

行跟踪，督促实施整改方案，及时提供有关

股票发行方面的政策咨询以及财会法律方面

的咨询服务。

1、组织安排有关公司经理及其他高级管理人

员的工作制度、股东及公司董事、监事、高

就如何完善 管人员持股规范、信息披露制度规范等的培

2024 公司治理、 训；2、结合上市公司运作案例讨论上市公司 东吴证券、

年 1 信息披露制 的治理结构及信息披露制度；3、针对问题， 江 苏 泰 和

月 度规范等进 提出整改建议，与公司就重点问题进行专门 律 师 事 务

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