公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-015

证券代码：836625 证券简称：宝艺股份主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宝艺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，钱静、朱建霞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

钱静女士,1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国
UniversityofMemphis 博士毕业，教授，博导。1990.07-1997.03 无锡建材仪器机械厂工程师，1997.04-至今江南大学机械工程学院教师。

朱建霞女士，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师、高级会计师。1993 年 8 月至 1998 年 3 月，镇江市路桥工程总公司
机械队核算会计；1998 年 4 月至 2000 年 2 月，镇江市路桥工程总公司第四工程
处财务科长；2000 年 3 月至 2003 年 8 月，镇江市路桥工程总公司财审部专职审
计员；2003 年 9 月至 2009 年 2 月，镇江市路桥工程总公司财务部副经理；2009
年3 月至 2016 年 3 月，镇江市路桥工程总公司核算中心经理；2016 年4 月至 2021
年 3 月，镇江市路桥工程总公司副总会计师及财务部经理。2021 年 4 月至今，
江苏镇江路桥工程有限公司，总会计师。

公告编号：2024-015

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事钱静、朱
建霞会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

钱静 7 7 0 0 否 4

朱建霞 7 7 0 0 否 4

2023 年度独立董事钱静、朱建霞不存在应出席董事会会议未出席，或应列席股东大会未列席的情况。
三、 发表独立意见情况

独立董事钱静、朱建霞对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第三届董事会 《关于利用闲置自由资金购买理 同意

月 10 日 第十二次会议 财产品的议案》、《关于 2023 年度

……
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