公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-018

证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：东吴证券
宝艺新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于
2024 年 4 月 19 日审议并通过。

任命杨帆先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日为止，自 2024 年 4 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因工作原因，杨慧群女士辞去董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名，任命杨帆先生担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

杨帆，1993 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有董事会
秘书资格证。2016 年 6 月至 2019 年 5 月任无锡市安诺电工材料有限公司成本会计；2019
年 6 月至今任宝艺股份证券事务代表。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-018

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、独立董事意见

杨帆先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述人员程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。
四、备查文件

《宝艺新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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