
公告日期:2024-10-25
公告编号:2024-045
证券代码:836625 证券简称:宝艺股份 主办券商:东吴证券
宝艺新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 11 月 9 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2024-045
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836625 宝艺股份 2024 年 11 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据公司实际发展需求情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修
订,具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-039)。
(二)审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
因公司第三届董事会成员任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,董事会应进行换届选举。董事会提名杨健、卞永明为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。
上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
上述候选董事为拟连任董事,具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-040).
(三)审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
董事会提名钱静、朱建霞、徐其干为公司第四届董事会独立董事候选人。其
公告编号:2024-045
中,钱静、朱建霞任期两年,徐其干任期三年,自公司股东大会决议通过之日起开始计算。
上述独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。上述独立董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
上述候选独立董事为拟连任独立董事,具体内容详见公司于 2024 年 10 月
25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-040)
(四)审议《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名杨慧群女士、陈俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事,共同组成公司第四届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于10月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露……
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