公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-045

证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：东吴证券
宝艺新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 9 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-045

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836625 宝艺股份 2024 年 11 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修
订，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-039）。
（二）审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

因公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名杨健、卞永明为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述候选董事为拟连任董事，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）.
（三）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

董事会提名钱静、朱建霞、徐其干为公司第四届董事会独立董事候选人。其

公告编号：2024-045

中，钱静、朱建霞任期两年，徐其干任期三年，自公司股东大会决议通过之日起开始计算。

上述独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。上述独立董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述候选独立董事为拟连任独立董事，具体内容详见公司于 2024 年 10 月
25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）
（四）审议《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杨慧群女士、陈俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于10月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露……
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