公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-007

证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江富源制冷设备股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议 于 2021年 4 月 20 日审议并通过：

聘任陈剑红女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年 4 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈剑红女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年 4 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股 0，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
俞梅妃女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。
（三）新任董监高人员履历

陈剑红女士 1985 年 8 月至 1996 年 10 月于嵊州市制鞋工业公司任会计；1996 年 10 月
至 1999 年 12 月于嵊州市制鞋工业公司任财务部经理；2000 年 1 月至 2002 年 5 月于浙
江金天得领带集团任财务部经理；2002 年 5 月至 2020 年 4 月于嵊州市双利领带服饰有

公告编号：2021-007

限公司任财务总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

俞梅妃女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件
（一）与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

浙江富源制冷设备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日

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