公告日期：2021-05-17

证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江富源制冷设备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王卫勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
16,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事陈绍中、俞梅妃因工作缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、财务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2020 年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过关于《2020 年度监事会工作报告》议案；

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过关于《2020 年年度报告及摘要》议案；

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过关于《2020 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过关于《2020 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股……
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