
公告日期:2021-07-06
公告编号:2021-015
证券代码:836627 证券简称:富源股份 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江富源制冷设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王卫勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数
16,265,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司总经理、财务负责人出席会议;
公告编号:2021-015
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
公司已于 2021 年 6 月 18 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上
刊登了本次股东大会的通告(2021-011),本次会议的具体内容参见上述公告
2.议案表决结果:
同意股数 16,265,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司已于 2021 年 6 月 18 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通告(2021-011),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
同意股数 16,265,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-015
公司已于 2021 年 6 月 18 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上
刊登了本次股东大会的通告(2021-011),本次会议的具体内容参见上述公告2.议案表决结果:
同意股数 16,265,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
《2021 年第一次临时股东大会决议》。
浙江富源制冷设备股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
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