公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-012

证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源

浙江富源制冷设备股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月28日

2.会议召开地点：嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路2号公司会议

室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王卫勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份16,265,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-012

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2017年5月12日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露

的《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-011）。

2.议案表决结果：

同意股数16,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2017年5月12日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露

的《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-011）。

2.议案表决结果：

同意股数16,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

公告编号：2017-012

三、备查文件目录

《2017年第一次临时股东大会决议》

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2017年5月31日

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