
公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-014
证券代码:836627 证券简称:富源股份 主办券商:申万宏源
浙江富源制冷设备股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江富源制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月14日以书面的方式发出。会议由董事长王卫勇主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议如下议案:
(一)审议通过《2017年半年度报告》;
议案内容:公司董事长王卫勇先生向全体董事报告《2017 年半
年度报告》的编制情况及结果。
公司《2017 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企
业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容客观、全面,真实地反映了公司2017年上半年的经营情况及财务状况。审议时,未发现参与公司2017年半年度报告编 公告编号:2017-014
制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司2017年8月24日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的
《2017年半年度报告》(公告编号:2017-016)。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联事项。
三、备查文件
1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。
2、公司董事、高级管理人员对2017年半年度报告的确认意见。
特此公告。
浙江富源制冷设备股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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