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公告日期：2018-05-03
公告编号： 2018-008
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证券代码： 836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源
浙江富源制冷设备股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 5 月 3 日
2.会议召开地点：嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 2 号公司会
议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王卫勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，
持有表决权的股份 16,265,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
会议的召集、召开、议案审议程序符合《 公司法》 等有关法律、
法规和《 公司章程》 的规定。
公告编号： 2018-008
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(一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》
1.议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披
露的《2017 年年度股东大会通知公告》 （公告编号： 2018-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 16,265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》
1.议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披
露的《2017 年年度股东大会通知公告》 （公告编号： 2018-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 16,265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
公告编号： 2018-008
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易
(三)审议通过《2017 年年度报告及摘要》
1.议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披
露的《2017 年年度股东大会通知公告》 （公告编号： 2018-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 16,265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易
(四)审议通过《2017 年度财务决算报告》
1.议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披
露的《2017 年年度股东大会通知公告》 （公告编号： 2018-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 16,265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号： 2018-008
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0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易
(五)审议通过《2017 年度利润分配方案》
1.议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披
露的《2017 年年度股东大会通知公告》 （公告编号： 2018-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 16,265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大……
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