公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-011
证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源
浙江富源制冷设备股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席章志贤
6.会议列席人员：监事会成员及董事会秘书列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

应出席会议监事5人，实际出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2018-011
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》等规则的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于2018年8月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公章的《第一届监事会第十四次会议决议》

浙江富源制冷设备股份有限公司
监事会

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