公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-015
证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源
浙江富源制冷设备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年9月5日审议并通过：

提名王卫勇、吕美安、陈绍中、刘志晖、俞梅妃为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王卫勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事王卫勇持有公司股份6,300,000股，占公司股本的38.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕美安持有公司股份5,700,000股，占公司股本的35.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈绍中持有公司股份96,000股，占公司股本的0.59%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘志晖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象

董事俞梅妃持有公司股份104,000股，占公司股本的0.64%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2018-015
本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。

浙江富源制冷设备股份有限公司
董事会

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