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公告日期：2018-09-25
公告编号：2018-019
证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源
浙江富源制冷设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月22日
2.会议召开地点：嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路2号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王卫勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数16,265,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）。
公告编号：2018-019
同意股数16,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易
（二）审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）。
2.议案表决结果：
同意股数16,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易
三、
备查文件目录
1、《2018年第一次临时股东大会决议》
特此公告。
浙江富源制冷设备股份有限公司
董事会
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