公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-021

富源证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源

浙江富源制冷设备股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席章志贤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于董事长暨法定代表人、监事会主席、高级管理人员任职的公告》（公告编号：2018-022）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第一次会以，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

（一）《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江富源制冷设备股份有限公司

监事会

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