公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-002

证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源

浙江富源制冷设备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：章志贤

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司监事会主席章志贤先生汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东的大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》；

公告编号：2019-002

（二）公司监事会对年度报告的审核意见。

特此公告。

浙江富源制冷设备股份有限公司

监事会

2019年4月23日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。