公告日期：2020-05-26

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目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第五章 董事会 ...... 18d 第七章第六章

总经理及其他高级管理人员 ...... 27
re 第八章

监事会 ...... 29
te 第九章

财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
is 第十章

通知和公告 ...... 33
eg 第十二章

投资者关系管理和信息披露 ...... 34

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35nR 第十三章

修改章程 ...... 38

争议的解决 ...... 38

第十四章U 附则 ...... 38

第一章 总则

第一条 为维护浙江富源制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设 egistered 公司在绍兴市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。
立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称：浙江富源制冷设备股份有限公司。

第五条 公司住所：嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 2 号。

第六条 公司注册资本为人民币 1,626.5 万元。

第七条 公司营业期限为永久。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 R 第十条
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
n 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
U 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司股东大会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：满足客户需求，实现员工共同发展，承担社会责
任。

第十四条 公司的经营范围为生产、销售：制冷配件、设备及机械配件；制冷设备领域内的技术咨询、技术服务；冷库安装；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票应当在中国证券登记结算公司集中登记存管。

d 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人第十六条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
e 所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。
份应当具有同等权利。
r 第十七条
te 第十八条

公司发行的股票，以人民币标明面值。每股金额人民币 1 元。

is 第十九条

目前，公司已发行的股份总数为 1,626.5 万股，均为普通股。

g 序号

公司的发起人及股东的名称、各自认购的股份数、持股比例如下：

e 1认购股份数 持股比例

发起人姓名/名称 出资方式 出资时间

（万股） （%）

nR 3王卫勇 ……
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