公告日期：2020-09-11

公告编号：2020-017

证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江富源制冷设备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王卫勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,265,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、财务负责人出席会议；

公告编号：2020-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊
登了本次股东大会的通告（2020-016），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 16,265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《2020 年第一次临时股东大会决议》
特此公告！

浙江富源制冷设备股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 11 日

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