
公告日期:2018-12-11
公告编号:2018-062
证券代码:836631 证券简称:世仓智能 主办券商:兴业证券
世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
根据公司经营需要,缓解公司资金压力,满足公司日常经营资金需求。2019年公司拟向宋娇娥借款300万元,向杨丹借款700万元,向赵士逸借款50万元,向王良华借款50万元,向林明我借款50万元,向何忠义借款50万元,预计向公司其他员工借款1000万,以与员工签订借款协议为准,如涉及关联交易须经董事会及股东大会报审议。
(二)表决和审议情况
公司于2018年12月11日以现场方式召开第二届董事会第三次会议。
审议通过《关于公司向员工借款暨关联交易的议案》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。2票回避,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:宋娇娥
公告编号:2018-062
住所:台北市中山区林森北路485巷18号4楼之2
2.自然人
姓名:杨丹
住所:上海市徐汇区老沪闵路790弄71号502室
3.自然人
姓名:赵士逸
住所:桃园市桃园区经国路310号13楼
4.自然人
姓名:王良华
住所:上海市闵行区罗阳路111弄17号502室
5.自然人
姓名:林明我
住所:高雄市左营区新上里29鄰自由二路349号七楼
(二)关联关系
宋娇娥系公司实际控制人、董事长兼总经理林明孝配偶,杨丹系公司财务总监,赵士逸系公司控股股东世仓投资有限公司股东,王良华系公司股东上海天进投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,林明我系公司董事兼副总经理,以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司拟向宋娇娥借款300万元,向杨丹借款700万元,向赵士逸借款50万元,向王良华借款50万元,向林明我借款50万,向何忠义借款50万,向其他员工借款1000万,借款利率8%,借款期限一年,每月15日前付利息,到期还
公告编号:2018-062
本。
四、交易协议的主要内容
根据公司经营需要,缓解公司资金压力,满足公司日常经营资金需求。2019年公司拟向宋娇娥借款300万元,向杨丹借款700万元,向赵士逸借款50万元,向王良华借款50万元,向林明我借款50万元,向何忠义借款50万元,预计向公司其他员工借款1000万,以与员工签订借款协议为准,如涉及关联交易须经董事会及股东大会报审议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
上述关联交易为公司偶发性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常需要,是合理和必要的。
六、备查文件目录
《世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司
董事会
2018年12月11日
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