公告日期：2020-04-24

证券代码：836631 证券简称：世仓智能 主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长林明孝先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，由总经理汇报了 2019 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司编制的《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》于 2020 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露（公告编号： 2020-006 和2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《关于 2019 年度利润不予分配》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不分配利润，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名 SHIBA TATSUSHI 先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

提名 SHIBA TATSUSHI 先生为公司董事，任职期限自 2019 年年度股东大会决

议通过之日起生效至公司第二届董事会届满之日。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据新修订发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于……
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