公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-019

证券代码：836631 证券简称：世仓智能 主办券商：兴业证券
世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长林明孝先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《2020 年半年度报告》于 2020 年 8 月 21 日登载于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。

公告编号：2020-019

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李继伟为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

提名李继伟先生为公司董事，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效至公司第二届董事会届满之日。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2020-021）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关开召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 9 月 7 日在公司会议室召开，具体内
容详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告（公号编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

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