公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-028

证券代码：836635 证券简称：大宏智能 主办券商：中泰证券
山东大宏智能设备股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会出席周培洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》
议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名周培洪、鲁学科为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

公告编号：2021-028

第三届监事会非职工代表监事候选人均为第二届监事会非职工代表监事换届连任。第三届监事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述经提名的非职工代表监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东大宏智能设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 11 日

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