公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-009

证券代码：836635 证券简称：大宏智能 主办券商：中泰证券
山东大宏智能设备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836635 大宏智能 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师事务所见证律师。
（七）会议地点

济南市槐荫区美里湖街道粟山路新沙工业园新沙 2 街 2 号

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2021 年年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年年度监事会工作报告》

议案内容：《2021 年年度监事会工作报告》
（三）审议《2021 年年度财务决算报告》议案

议案内容：《2021 年年度财务决算报告》
（四）审议《2022 年年度财务预算报告》议案

议案内容：《2022 年年度财务预算报告》
（五）审议《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

公告编号：2022-009

议案内容：《2021 年年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《2021 年年度利润分配预案》议案

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。
（七）审议《关于拟变更会计师事务所》议案

议案内容：公司拟聘用山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构，聘期为一年。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款。
（九）审议《关于选举李汝童为公司董事》议案

议案内容：原董事朱伟因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于《公司章程》规定的人数，现董事会提名李汝童为公司新任董事，新董事任期为股东大会审议通 过之日起至本届董事会任期届满。李汝童不存在《公司法》、《公司章程》等规定 的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-009

1、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。