公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-012

证券代码：836635 证券简称：大宏智能 主办券商：中泰证券
山东大宏智能设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-012

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836635 大宏智能 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所见证律师。
（七）会议地点

济南市槐荫区吴家堡街道美里东路 3000 号德迈国际信息产业园 62 号楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》议案

《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》议案

《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案

《2023 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>》议案

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）；实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（七）审议《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》议案

公司拟聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度

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审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身 份证 明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章 并由 法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股 凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日……
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