公告日期：2024-05-08

山东大宏智能设备股份
有限公司章程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 公司股份总数、每股金额和注册资本 ...... 2
第三章 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、 ...... 2
第一节 出资方式和出资时间...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 23
第一节 董事...... 23
第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32
第一节 监事...... 32
第二节 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 35
第二节 内部审计...... 36
第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 信息披露 ...... 40
第十三章 投资者关系管理 ...... 41
第十四章 附则...... 42

山东大宏智能设备股份有限公司
章 程

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、行政法规的规定，制定本公司章程。

第二条 公司名称：山东大宏智能设备股份有限公司。

第三条 住所：山东省济南市槐荫区吴家堡街道美里东路3000号德迈国际信息产业园62号楼整栋。

第四条 公司经营范围：一般项目：包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备销售；智能控制系统集成；通用零部件制造；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；专用设备修理；智能机器人销售；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；玻璃制造；建筑材料生产专用机械制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；办公设备销售；3D打印服务；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；液气密元件及系统销售；工业设计服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第五条 公司设立方式：发起设立。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司；董事长为公司的法定代表
人。

第二章 公司股份总数、每股金额和注册资本

第七条 公司股份总数:700万股

第八条 公司股份每股金额：1元

第九条 公司注册资本：700万元人民币。

第十条 公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并做出决议。

第三章 发起人的姓名（名称）、认购的股份数

第一节 出资方式和出资时间

第十一条 发起人的姓名（名称）、证件类型及证件号码如下：

发起人姓名或者名称 证件类型 证件号码

杨德盛 居民身份证 370111197001173211

孙玉兰 居民身份证 37242319701015522X

朱伟 居民身份证 372822197503010016

杨文辉 居民身份证 371428198301042546

李震 居民身份证 370181198201118114

赵振华 居……
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