公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-028

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

章程

二0二二年五月

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5

第一节股东持股情况 ......5

第二节股份增减和回购 ......6

第三节股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节股东 ......7

第二节股东大会的一般规定 ......10

第三节股东大会的召集 ......12

第四节股东大会的提案与通知 ......13

第五节股东大会的召开 ......14

第六节股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ......19

第一节董事 ......19

第二节 董事会 ......22
第六章 高级管理人员......25
第七章 监事会 ......26

第一节监事 ......26

第二节监事会 ......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29

第一节财务会计制度 ......29

第二节利润分配 ......30

第三节内部审计 ......30

第四节会计师事务所的聘任 ......30
第九章 投资者关系管理 ......31
第十章 通知和公告......32
第十一章 信息披露......33
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......33

第一节合并、分立、增资和减 ......33

第二节 解散和清 ......34
第十三章 修改章程......36
第十四章 附 则 ......36

北京金谷高科技术股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护北京金谷高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非 上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称“全国股转公司”）的业务规则和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由北
京金谷高科技术有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司由有限公司整体变更设立，在在北京市工商行政管理局海淀分

局注册登记。

第四条 公司注册名称

中文名称：北京金谷高科技术股份有限公司

第五条 公司住所：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 B 座 4 层 706

邮政编码：100085。

第六条 公司注册资本为20,111,000元人民币。

第七条 公司营业期限为 2004 年 12 月 1 日至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本 章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的
董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、 监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负
责人、董事会秘书。

第十二条 公司的经营宗旨：挖掘农业，传播农业，服务农业。

第十三条 公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术培训（不得面向全国招生）； 经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；承办展览展示活动；投资咨询；企业管理……
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