公告日期：2022-05-24

北京市君致律师事务所

关于

北京金谷高科技术股份有限公司

2021 年年度股东大会

之

法 律 意 见 书

北京市君致律师事务所

BEIJING JUNZHI LAW FIRM

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北京市君致律师事务所 法律意见书

北京市君致律师事务所

关于

北京金谷高科技术股份有限公司

2021 年年度股东大会

之

法律意见书

致：北京金谷高科技术股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京金谷高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师周娅辉、孟铭坤出席了公司召开的 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日及之前发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分地核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京金谷高科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金谷高科技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查验证，并据此发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会根据公司 2022 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事
会第五次会议决议，由公司董事会召集召开。

（二）公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》中载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等内容。

（三）本次股东大会以现场会议方式，于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召
开。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集程序、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘贤武先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【6】人，持有公司股份数【18,208,330】股，占公司股份总数的【90.54】%。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的议案

1、审议关于《2021 年度董……
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