公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易 预计 2023 年发 （2022）年与关 预计金额与上年实
类别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 际发生金额差异较
额 大的原因

购 买 原 材 采购原材料 50,000,000.00 4,262,842.40 -

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
人 销 售 产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商品

其他 1、无偿提供办公场地。 10,000,000.00 6,000,000.00 -

2、提供流动资金。

合计 - 60,000,000.00 10,262,842.40 -

公告编号：2023-007

（二） 基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

刘贤武 北京市海淀区 - -

闫昕 北京市海淀区 - -

北京恒盛顺达商贸有限公司 北京市昌平区马池口镇百泉 有限责任公司 董吉森

庄 607 号 20 幢二层

（三） 关联关系

刘贤武为公司实际控制人、控股股东、担任公司董事长、总经理职务。 闫昕为公司实际控制人、控股股东、担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

北京恒盛顺达商贸有限公司为公司持股超 5%股东控制的公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议并通过 《关于预计 2023
年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》、 《关联交易管理办法》有关规定。 表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事刘贤武、闫昕回避表决，该议案
需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1.公司实际控制人刘贤武先生为公司提供办公场所，不收取公司费用，也无任何附加条件，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.公司实际控制人刘贤武、闫昕为公司及子公司申请综合授信提供担保，不收取公司及子公司任何费用，也无任何附加条件，是无偿的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3、公司及子公司与北京恒盛顺达商贸有限公司进行上述日常关联交易时，日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方

公告编号：2023-007

的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
四……
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