公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-020

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司金谷高科（安徽）有限公司，注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。（具体以当地工商部门核准信息为准）

根据公司的经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司安徽金谷电子商务有限公司，注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。（具体以当地工商部门核准信息为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于拟对外投资设立全资子公司金谷高科（安徽）有限公司的议案》、《关于拟对外

公告编号：2023-020

投资设立全资子公司安徽金谷电子商务有限公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

1、名称：金谷高科（安徽）有限公司

注册地址：安徽省合肥市

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术培训（不得面向全国招生）；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；承办展览展示活动；投资咨询；企业管理咨询；文化咨询；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、不再分装的包装种子、谷物、饲料；互联网信息服务业务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京金谷高科

技术股份有限 现金 10,000,000 元 100% 0
公司

上述信息具体以当地工商部门核准信息为准。

2、名称：安徽金谷电子商务有限公司

注册地址：安徽省合肥市

公告编号：2023-020

主营业务：销售饲料、食用农产品；技术开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；互联网信息服务；粮食收购。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

北京金谷高科

技术股份有限 现金 5……
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