公告日期：2023-06-30

证券代码：836639 证券简称：ST 忆江山 主办券商：开源证券
北京忆江山园林科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836639 ST 忆江山 2023 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师事务所律师为本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。（七）会议地点

公司会议室（北京市海淀区皂君庙路卉园大楼 C 座 B06）

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度监事会工作情况进行汇报。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京忆江山园林科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-019），《北京忆江山园林科技股份有限公司 2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司实际经营情况编制的《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

以 2022 年度实际经营情况为基础，根据 2023 年度经营目标结合公司发展现
状编制的《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

根据公司的实际情况，拟定公司 2022 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
（七）审议《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告的议案》

具体内容详见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年度审计报告。
（八）审议《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。
（九）审议《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案》

具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》（公告编号：2023-022）。
（十）审议《关于监事会对<董事会关于公司 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明>的审核意见的议案》

具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会对<董事会关于公司……
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