公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-022

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券
奇华光电（昆山）股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，公司计划在新加坡成立全资子公司，注册资本 5
万新加坡币。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的相关规定，挂牌 公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成 重大资产重组。故公司本次计划在新加坡成立全资子公司，不构成重大资产重 组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，依
据《对外投资管理制度》该议案无需股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2023-022

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：卡贝尼光电（新加坡）私人有限公司

注册地址：60 Paya Lebar Road # 12-03 Paya Lebar Square Singapore

经营范围：货物贸易与对外投资。

各投资人的投资规模、方式和持股 :

投资人名称 出资方式 出资额或投 出资比例或 实缴金额

资金额 持股比例

奇 华 光 电 现金 5 万新币 100% 0

（昆山）股

份有限公司

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以货币方式出资。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司主要是为了实现扩大营收，提高盈利能力，促进业务

公告编号：2023-022

多元化发展，提升公司持续经营能力和竞争优势的目的。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从战略角度做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和 管理风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和 有效的监管机制，积极防范上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发 展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件目录

《奇华光电（昆山）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5……
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