公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-003

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券
奇华光电（昆山）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

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（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日上午 10 时。

会议开始时间 2024 年 2 月 20 日 10 时，结束时间为 2024 年 2 月 20 日 11 时。
（六）出席对象

公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836641 奇华光电 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省昆山市周市镇长兴路 298 号奇华光电会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司监事的议案》

由于张飞先生辞去公司监事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名孙亚州先生为公司监事，任期自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。经核查，孙亚州先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-003

个人股东持个人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续。股东可以信函及上门的方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 20 日 9 时-10 时

（三）登记地点：江苏省昆山市周市镇长兴路 298 号奇华光电（昆山）股份有限
公司会议室。
四、 其他
（一）会议联系方式：沈雪 联系电话：0512-57866200 联系地址：江苏省昆山市周市镇长兴路 298 号奇华光电（昆山）股份有限公司
（二）会议费用：本次股东大会预期不超过半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《奇华光电（昆山）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日

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