公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-005

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券
奇华光电（昆山）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长刘宝兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司监事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
27,816,399 股，占公司有表决权股份总数的 87.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

公司高级管理人员均为董事或董事会秘书，已列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：

由于张飞先生辞去公司监事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名孙亚州先生为公司监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。经核查，孙亚州先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,816,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张飞 监事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

20 日 时股东大会

孙亚 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

州 20 日 时股东大会

四、备查文件目录

《奇华光电（昆山）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-005

奇华光电（昆山）股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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