公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-020

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券
奇华光电（昆山）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以电话和短信方式发出
5.会议主持人：项小花
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会对公司《2024 年半年度报告》的审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；

公告编号：2024-020

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 定，半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

奇华光电（昆山）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

奇华光电（昆山）股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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