公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-024

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券
奇华光电（昆山）股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以电话和短
信方式发出
5.会议主持人：王在法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》
1.议案内容:

公告编号：2024-024

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，职工代表提名王在法为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起履职。王在法为公司第三届监事会职工代表监事换届连任，且不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 30 票； 0 票反对； 0 票弃权。

3.回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《奇华光电（昆山）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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