公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-056

证券代码：836642 证券简称：新鲜传媒 主办券商：西部证券
新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王子兮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,520,912 股，占公司有表决权股份总数的 93.2769%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-056

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蒋晶晶为公司董事》议案
1.议案内容：

因董事储耀东辞职，为保证公司董事会的正常运作，现经公司董事会选举蒋晶晶为公司董事，任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

储耀 董事 离职 2022 年 12 2022 年第五次临 审议通过
东 月 16 日 时股东大会

蒋晶 董事 任职 2022 年 12 2022 年第五次临 审议通过
晶 月 16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2022-056

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。