公告日期：2023-05-10

证券代码：836642 证券简称：新鲜传媒 主办券商：西部证券
新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王子兮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,520,912 股，占公司有表决权股份总数的 93.2769%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长王子兮对公司 2022 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2022 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对公司 2022 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2023 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见2023年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）
和《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2022 年的重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营计划和管理预期，就公司 2023 年的主要财务指标
进行了预测分析，并进一步进行了明确。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构》
1.议案内容：

现根据国家有关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。