公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-015

证券代码：836642 证券简称：新鲜传媒 主办券商：西部证券
新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836642 新鲜传媒 2024年5 月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽通闻律师事务所二名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事长王子兮女士对公司 2023 年经营情况、治理情况、战略执行情况
进行了总结，对存在问题进行了分析。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对公司 2023 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，
对存在问题进行了分析。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

详见 2024 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公

公告编号：2024-015

告编号：2024-011）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指
标进行了说明分析。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据公司 2024 年度的经营计划和管理预期，就公司 2024 年的主要财务指标
进行了预测分析，并进一步进行了明确。
（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2024-014）。
（七）审议《2023 年度拟不进行利润分配》议案

基于公司经营情况，本年度拟不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账……
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