公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-047
证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月2日14时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-047
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦1号楼405房(公司会议室)。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

根据公司管理需要，拟变更公司经营范围，公司章程第二章第十二条原表述为：经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：影视文化产业项目的策划、开发与投资；大型影视文化活动的策划，文化艺术交流活动策划，舞台艺术造型策划，投资兴办实业（具体项目另行申报）；商标代理与知识产权咨询（不含专利）；广告设计制作代理及发布，销售玩具、工艺礼品、电子产品；企业形象策划，企业市场营销策划，企业管理咨询；会务服务、展览展示策划、礼仪服务、摄影服务；室内装饰工程、雕塑工程、园林景观工程的设计与施工。许可经营项目：电视、电影制作。

公告编号：2018-047
现拟修改为：经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：影视文化产业项目的策划、开发与投资；大型影视文化活动的策划，文化艺术交流活动策划，舞台艺术造型策划，投资兴办实业（具体项目另行申报）；知识产权咨询（不含专利）；广告设计制作代理及发布，销售玩具、工艺礼品、电子产品；企业形象策划，企业市场营销策划，企业管理咨询；会务服务、展览展示策划、礼仪服务、摄影服务；室内装饰工程、雕塑工程、园林景观工程的设计与施工。许可经营项目：电视、电影制作。
（二）审议《关于公司申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）申请信用贷款人民币100万元，具体金额以微众银行实际审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。公司股东、董事、法定代表人张冬梅女士为公司向微众银行申请的信用贷款承担连带保证责任。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》(2018-046)三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

公告编号：2018-047
（二） 登记时间：2018年12月28日
（三） 登记地点：深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦1号楼
405房(公司会议室)。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：深圳市南山区兴华路6号华建工大厦1号楼405房
电话：0755-26880278

传真：0755-26880278

联系人：杨建涛
（二） 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。
（三） 临时提案（如有）……
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