公告日期：2019-05-15

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张冬梅女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数23,560,334股，占公司有表决权股份总数的94.24%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张冬梅女士代表董事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数23,560,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事谭璐先生代表监事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数23,560,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,560,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数23,560,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司2018年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务会计审计机构，并出具了《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司2018年度审计报告》（编号：中喜审字【2019】第0864号）。审计报告所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数23,560,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数23,560,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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