公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-014

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月28日14时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-014

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦1号楼405房(公司会议室)。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司及全资子公司向银行申请续贷暨关联方提供担保的议案》

公司根据经营发展需要，于2017年7月向江苏银行深圳清湖支行申请总额为800万元人民币的授信贷款。其中，以公司为贷款主体向江苏银行申请500万元人民币的授信贷款，授信有效期一年，额度协议期限三年。以公司旗下子公司，深圳市汉堂迹录文化有限公司为贷款主体向江苏银行申请300万元人民币的授信贷款，授信有效期一年，额度协议期限三年。上述贷款于2018年7月申请续贷后，期限即将到期，公司拟到期后向江苏银行申请续贷一年，本次贷款由控股股东张冬梅以位于广东省深圳市南山区后海路东、创业路南电力花园

公告编号：2019-014

一期1号楼2807的自有房产作为抵押，该房产的权利人为张冬梅及其配偶林恒。本次贷款由张冬梅个人提供连带责任保证担保。

上述贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。
（二） 登记时间：2019年6月28日
（三） 登记地点：深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦1号楼
405房(公司会议室)
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：深圳市南山区兴华路6号华建工大业厦1号楼405房
电话：0755-26680278

传真：0755-26880278

联系人：杨建涛
（二） 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

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五、 备查文件目录
《第二届董事会第五次会议决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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